Cryptolaundering.
Het witwassen van crimineel verkregen geld via cryptocurrency, door coin-mixers, dubieuze beurzen of conversies tussen verschillende crypto’s om herkomst te verdoezelen.
Korte definitie.
Het witwassen van crimineel verkregen geld via cryptocurrency, door coin-mixers, dubieuze beurzen of conversies tussen verschillende crypto’s om herkomst te verdoezelen.
AchtergrondUitgebreide uitleg.
Crypto-witwassen is een belangrijk instrument voor sextortion-criminelen, drugsdealers, ransomware-operators en sanctiesontwijkers. Technieken: mixer-diensten (Tornado Cash, ChipMixer, meeste verboden in 2022-2023), chain hopping tussen verschillende crypto’s, en privacy coins zoals Monero. Voor minderjarige geldezels in F-game komt het voor: het ontvangen van crypto in plaats van euro maakt traceability complexer. Onder MiCA (2024) zijn EU-crypto-aanbieders verplicht aan KYC en transactiemonitoring.
HandelingsperspectiefVoor de professional.
Voor jeugdwerk en politie: bij verdenking van crypto-betrokkenheid, AML-experts inschakelen. Voor school: agendeer dat crypto-handel ook gewoon criminaliteit kan zijn. Voor beleid: monitor FIU-rapporten over crypto-witwastrends.
In de woorden van een vriendVoor de jongere.
Crypto kan legitiem gebruikt worden, maar bij snel-geld-verdienen via cryptotransacties zit je vaak in een witwasconstructie, strafbaar en gevaarlijk.
Hulplijn & meldpunt.
Niemand hoeft hier alleen mee om te gaan. Deze hulplijnen zijn gratis en bereikbaar, vandaag.
Verder lezen